Działając na rynku spółek offshore i spółek zarejestrowanych w rajach podatkowych od 2008 roku poznaliśmy wiele rozwiązań zawierających luki. Poznaliśmy procedury większości firm obecnych na rynku i możemy stwierdzić z pełną stanowczością, że nie wszystkie rozwiązania oferowane klientom przez niektóre firmy są bezpieczne.

Istnieje wiele luk w procedurach rejestracji spółek w rajach podatkowych, które pozwalają na identyfikację udziałowców i faktycznych dyrektorów i menadżerów. Na nic zdają się usługi dyrektorów nominowanych (nominee), które przy niezachowaniu procedur dają tylko złudne poczucie bezpieczeństwa. Znając procedury i miejsca w których można zadać odpowiednie pytania istnieje duże prawdopodobieństwo rozpracowania spółki. Ponadto przy każdej takiej procedurze zostawia się ślady, które możemy łatwo wytropić. Jeśli stawiasz sobie jedno z poniższych pytań:

  • Jak sprawdzić spółkę zarejestrowaną w raju podatkowym?
  • Jak sprawdzić spółkę zagraniczną?
  • Kto jest właścicielem spółki w raju podatkowym?
  • Kto jest właścicielem spółki zagranicznej?

Jeśli stawiasz sobie takie pytania to mamy dla ciebie rozwiązania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

rISrNp

Please type the text above: