Działając na rynku spółek offshore i spółek zarejestrowanych w rajach podatkowych od 2008 roku poznaliśmy wiele rozwiązań zawierających luki. Poznaliśmy procedury większości firm obecnych na rynku i możemy stwierdzić z pełną stanowczością, że nie wszystkie rozwiązania oferowane klientom przez niektóre firmy są bezpieczne.
Istnieje wiele luk w procedurach rejestracji spółek w rajach podatkowych, które pozwalają na identyfikację udziałowców i faktycznych dyrektorów i menadżerów. Na nic zdają się usługi dyrektorów nominowanych (nominee), które przy niezachowaniu procedur dają tylko złudne poczucie bezpieczeństwa. Znając procedury i miejsca w których można zadać odpowiednie pytania istnieje duże prawdopodobieństwo rozpracowania spółki. Ponadto przy każdej takiej procedurze zostawia się ślady, które możemy łatwo wytropić. Jeśli stawiasz sobie jedno z poniższych pytań:
- Jak sprawdzić spółkę zarejestrowaną w raju podatkowym?
- Jak sprawdzić spółkę zagraniczną?
- Kto jest właścicielem spółki w raju podatkowym?
- Kto jest właścicielem spółki zagranicznej?
Jeśli stawiasz sobie takie pytania to mamy dla ciebie rozwiązania.